Follow detikFinance
Kamis 12 Oct 2017, 14:01 WIB

Cara PPATK Ungkap 81 WNI Transfer Dana Rp 18,9 T yang Bikin Heboh

Hendra Kusuma - detikFinance
Cara PPATK Ungkap 81 WNI Transfer Dana Rp 18,9 T yang Bikin Heboh Foto: Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badarudin di rumahnya/Foto: Yulida Medistiara
Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum lama ini mengungkap pemilik uang Rp 18,99 triliun yang ditransfer dari Guernsey (Inggris) ke Singapura adalah 81 WNI. Data-data terkait transfer dana itu dipasok Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Ditjen Pajak.

PPATK mendapat informasi seputar transfer yang terjadi di akhir 2015 sejak Januari tahun ini. Lantas dari mana PPATK tahu soal pemindahan dana Rp 18,9 triliun itu?

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, menjelaskan PPATK bisa mendeteksi perpindahan dana milik 81 WNI itu lewat informasi dari rekan PPATK di luar negeri.


"Anggota kita kurang lebih 150 negara. Tapi kan tidak semuanya WNI itu aktif, jadi negara tertentu, ada yang kita dapat tapi harus melakukan pendalaman terlebih dahulu," kata Kiagus saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Selanjutnya, PPATK akan mengecek apakah transaksi itu mencurigakan atau tidak, sebelum menyerahkam ke instansi yang berwenang, misalnya Ditjen Pajak.

"Jadi harus dipastikan dulu dana tersebut dipakai untuk kegiatan apa, kalau secara legal tidak masalah, kalau ilegal biasanya disamarkan," jelas dia.


PPATK, kata Kiagus, tidak bisa menyebut secara langsung mengenai aliran-aliran dana milik WNI yang dipindahkan dari negara satu ke negara lain. Penetapan dana tersebut legal atau ilegal dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait.

"Seperti dana Rp 18,9 triliun, kita kasih ke Ditjen Pajak, kita tahu ada pergerkan uang, ini apa nih, kan orang pajak bisa lihat, kan dia bisa lihat SPT-nya bagaimana," jelas dia.

"Jadi untuk meneliti, ada prosesnya terlebih dahulu," terang Kiagus.

(hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed