Daftar Negara yang Diduga Terlibat Cuci Uang dan Pendanaan Teroris

Jakarta - Uni Eropa mengidentifikasi 23 negara yang memiliki risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Beberapa di antaranya adalah Arab Saudi, Panama, dan Nigeria. Hal itu dianggap dapat mengganggu bisnis.

Seperti dikutip detikFinance dari CNBC, Kamis (14/2/2019), Komisi Eropa telah menambahkan ketiga negara tersebut ke daftar hitam negara-negara yang dianggap sebagai ancaman. Itu karena lemahnya kontrol terhadap pendanaan terorisme dan pencucian uang di negara tersebut.

Kondisi itu membuat Uni Eropa termasuk Inggris khawatir dengan hubungan ekonomi mereka dengan negara-negara yang terdaftar, terutama Arab Saudi.

Pemerintah Arab Saudi segera merespons dengan menyatakan bahwa negaranya berkomitmen untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Itu adalah prioritas strategis negara tersebut.

Baca juga: Pemerintah akan Kejar Uang Korupsi yang Parkir di Luar Negeri

Panama, turut meminta dihapus dari daftar tersebut karena baru-baru ini mengadopsi aturan yang lebih kuat terhadap pencucian uang.

Bank-bank dianggap harus melakukan pemeriksaan tambahan atas pembayaran yang melibatkan entitas dari yurisdiksi yang masuk daftar hitam.

Daftar tersebut telah bertambah menjadi 23 yurisdiksi, dari sebelumnya 16. Komisi Uni Eropa menambahkan yurisdiksi dengan mempertimbangkan lemahnya strategi terkait anti pencucian uang dan melawan rezim pendanaan teroris di negara-negara yang dimaksud.

Baca juga: Bank Terbesar di Jerman Tersandung Kasus Pencucian Uang

Tercatat, pendatang baru dalam daftar adalah Libya , Botswana, Ghana, Samoa, Bahama dan empat wilayah Amerika Serikat di Samoa Amerika, Kepulauan Virgin AS , Puerto Riko, dan Guam.

Negara-negara lain yang terdaftar adalah Afghanistan , Korea Utara, Ethiopia, Iran, Irak, Pakistan , Sri Lanka, Suriah, Trinidad dan Tobago, Tunisia dan Yaman. (zlf/zlf)