PPATK Temukan Lagi Puluhan Transaksi Mencurigakan Malinda Dee

Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan kembali puluhan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait pejabat Citibank Malinda Dee. Setelah sebelumnya hanya 40 LTKM di 12 bank, PPATK kini menemukan laporan yang lebih banyak lagi.

Demikian disampaikan oleh Kepala PPATK Yunus Husein ketika ditemui di sela seminar di Hotel Santika, Jakarta, Senin (6/6/2011).

"(Kasus MD) Kita sudah selesai audit Citibank dan hasilnya kita udah minta beberapa laporan yang disampaikan oleh bank dan kita sudah sampaikan ke BI," ujar Yunus.

"Untuk LTKM banyak sekali tambahannya, saya lupa sekitar puluhan. Kalau dulukan 12 bank, lalu laporannya 40 kalau sekarang yang jelas meningkat karena temuan audit," imbuhnya.

Namun Yunus tidak mengatakan secara terperinci berapa banyaknya LTKM yang terkait Malinda Dee. "Yang jelas semakin naik," katanya.

Lebih jauh Yunus menambahkan, pihaknya juga masih menemukan rekening milik pejabat maupun mantan pejabat yang menjadi klien dari Malinda Dee.

"Ya masih ada (rekening pejabat/mantan pejabat) tetapi itu kalau dia punya rekening di sana kan boleh-boleh saja jadi nasabahnya MD," tuturnya.

Yunus mengatakan, kejadian seperti kasus Malinda Dee memang bisa terjadi jika terdapat kelemahan di internal kontrol.

Ketika terjadi kelemahan, Yunus mengatakan orang dalam bisa dengan mudahnya 'main'.

"Maka itu bisa dilakukan oleh sindikat, ada nasabah dan ada pegawai bank. Makanya kalau sindikatnya itu tidak dihajar jadi mengulang-mengulang terus (kejadiannya) seperti dalam kasus yang di Bank Mega kan mengulang," tambahnya.

(dru/dnl)