PPATK Temukan 66 Transaksi Mencurigakan Terkait L/C BNI

Jakarta - PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 66 laporan transaksi mencurigakan terkait kasus L/C fiktif BNI. Laporan itu berasal dari 28 bank baik didalam negeri maupun luar negeri.Demikian disampaikan Kepala PPATK Yunus Husein sebelum rapat tertutup tentang LC fiktif BNI dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/6/2004).Menurut Yunus, dari 66 laporan transaksi tersebut, sebanyak 143 rekening berasal dari 12 bank di dalam negeri yang melibatkan 84 pihak. Sedangkan sebanyak 25 rekening berasal dari 16 bank di luar negeri yang melibatkan 17 pihak. Nilai rekening di luar negeri ini mencapai US$ 44,5 juta.Secara total hingga 23 Juni 2004, PPATK telah menerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan sebanyak 728 dari 45 bank dimana 108 diantaranya sudah diteruskan ke kepolisian dan satu diantaranya ke Kejaksaan. (qom/)