1. Bank DBS Indonesia melakukan sebanyak 8 transaksi mencurigakan dengan total dana yang ditransaksikan US$ 3,5 juta terdiri dari dana keluar US$ 1,51 dan dana yang masuk US$ 1,99 juta
2. Bank Mandiri melakukan sebanyak 111 transaksi mencurigakan dengan total dana yang ditransaksikan US$ 3,056 juta terdiri dari dana keluar US$ 250,39 juta dan dana yang masuk US$ 42,33
3. Bank Windu Kentjana Internation melakukan sebanyak 49 transaksi mencurigakan dengan total dana yang ditransaksikan US$ 130,81 juta terdiri dari dana masuk saja sebesar US$ 130,81 juta
4. Bank BCA melakukan sebanyak 19 transaksi mencurigakan dengan total dana yang ditransaksikan US$ 753.760 terdiri dari dana masuk saja US$ 753.760
5. Bank CIMB NIAGA melakukan sebanyak 7 transaksi mencurigakan dengan total dana yang ditransaksikan US$ 4,88 juta terdiri dari dana masuk saja US$ 4,88 juta
6. Bank BNI melakukan sebanyak 2 transaksi mencurigakan dengan total dana yang ditransaksikan US$ 10,63 juta terdiri dari dana keluar US$ 10,21 juta dan dana yang masuk US$ 428.052 juta
7. Bank Panin melakukan sebanyak 19 transaksi mencurigakan dengan total dana yang ditransaksikan US$ 5,42 juta terdiri dari dana keluar saja sebesar US$ 5,42 juta.
8. Bank Nusantara Parahyangan melakukan sebanyak 10 transaksi mencurigakan dengan total dana yang ditransaksikan US$ 708.541 terdiri dari dana keluar saja US$ 708.541
9. Bank of India Indonesia melakukan sebanyak 5 transaksi mencurigakan dengan total dana yang ditransaksikan US$ 20,76 juta terdiri dari dana masuk saja US$ 20,76 juta
10. Bank OCBC Nisp melakukan sebanyak 13 transaksi mencurigakan dengan total dana yang ditransaksikan US$ 2,69 juta terdiri dari dana keluar US$ 2,65 juta dan dana yang masuk US$ 44.095
11. Bank Danamon melakukan sebanyak 28 transaksi mencurigakan dengan total dana yang ditransaksikan US$ 3,1 juta terdiri dari dana masuk saja US$ 3,1 juta
12. Bank Commonwealth melakukan sebanyak 152 transaksi mencurigakan dengan total dana yang ditransaksikan US$ 9,55 juta terdiri dari dana keluar US$ 6,59 juta dan dana yang masuk US$ 2,96 juta
13. Bank UOB Indonesia melakukan sebanyak 24 transaksi mencurigakan dengan total dana yang ditransaksikan US$ 2,39 juta terdiri dari dana keluar saja US$ 2,39 juta
14. Bank ICBC Indonesia melakukan sebanyak 1 transaksi mencurigakan dengan total dana yang ditransaksikan US$ 49.990 juta yang merupakan transaksi keluar saja sejumlah total tersebut.
15. Bank Chinatrust Indonesia melakukan sebanyak 39 transaksi mencurigakan dengan total dana yang ditransaksikan US$ 554.298 terdiri dari dana keluar US$ 57.440 dan dana yang masuk US$ 496.858
16. Bank Standard Chartered melakukan sebanyak 3 transaksi mencurigakan dengan total dana yang ditransaksikan US$ 5,805 juta terdiri dari dana keluar US$ 5,8 juta dan dana yang masuk US$ 5.400
17. BII melakukan sebanyak 34 transaksi mencurigakan dengan total dana yang ditransaksikan US$ 5,2 juta terdiri dari dana keluar US$ 348.228 dan dana yang masuk US$ 4,88 juta
18. Bank Citibank melakukan sebanyak 1 transaksi mencurigakan dengan total dana yang ditransaksikan US$ 2 juta terdiri dari dana masuk saja sejumlah total tersebut.
19. Bank Hong Kong Shanghai melakukan sebanyak 2 transaksi mencurigakan dengan total dana yang ditransaksikan US$ 2,99 juta terdiri dari dana keluar US$ 0 dan dana yang masuk US$ 2,99
Simak Video "Tabungan Dirasa Janggal? Konfirmasi Dulu ke Bank Bersangkutan"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
