Taiwan Bongkar Sindikat Money Laundering Terbesar

Jakarta - Taiwan berhasil membongkar sindikat yang melakukan praktek pencucian atau money laundering terbesar. Pihak berwajib di Taiwan menangkap 22 orang terkait tindak pidana itu dan menyita sekitar 20 miliar dolar Taiwan (US$ 625 juta).Otak dari praktek pencucian uang yakni Lu Po-hsien telah ditangkap Kamis (9/3/2006) lalu di kediamannya. Saat penangkapan, polisi Taiwan menemukan uang tunai jutaan dolar dan 17,3 juta miliar dolar dalam bentuk cek.Sementara dana 1,7 miliar dolar yang berada di rekening milik Lu langsung dibekukan. Demikian diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Chiayi, Hsiao Tu-cheng seperti dikutip dari AFP, Sabtu (11/3/2006).Hsiao menjelaskan, 21 tersangka lainnya yang ikut dalam sindikat tersebut ditangkap dalam 17 penggerebekan di kawasan Taiwan.Lu dituduh melakukan rangkaian praktek tindak pidana pencucian uang secara massal di sejumlah wilayah termasuk Cina, Hong Kong, Filipina dan Singapura melalui perusahaan palsu yang dibentuknya di Taiwan dan Cayman Islands.Sindikat Lu diduga melakukan pencucian uang hingga lebih dari 100 miliar dolar dalam kurun waktu enam tahun terakhir dari sejumlah praktek seperti lotere, judi olah raga online, lintah darat, penculikan dan penipuan.Hsiao mengatakan, para tersangka itu kini akan dijerat dengan sejumlah UU anti perjudian, anti pencucian uang, anti pembobolan dengan hukuman minimal 7 tahun. (qom/)