.webp)
Hal ini kemudian melahirkan berbagai aktivitas yang legal maupun ilegal. Untuk kasus ilegal seperti pelanggaran hukum, kerap ditemui dalam finansial global.
Para penipu dan penjahat mampu menyakinkan si korban bahkan hingga melakukan pembunuhan. Aksi ini pun terekam dalam catatan CNBC tentang daftar penipu dan penjahat ulung di dunia finansial legendaris dunia. Berikut ini daftarnya bagian pertama, seperti dikutip detikFinance, Kamis (24/10/2013).
Charles Ponzi
|
|
Perusahaan ini pada masanya menjanjikan keuntungan investasi yang besar dalam waktu singkat. Ternyata dana yang diperoleh sama sekali tidak diputar bahkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari dana investor baru yang masuk.
Dari 86 tuduhan penipuan, hanya 1 tuduhan yang bisa dibuktikan pada tahun 1920. Ponzi wafat pada tahun 1949 namun namaya tetap dikenal sebagai salah satu legenda penipu dan penjahat di dunia finansial.
Victor Lustig
|
|
Kemudian ia menunjuk Andre Poisson sebagai pemenang lelang. Ternyata lelang pembongkaran menara eiffel tidak pernah ada sama sekali. Hal ini membuat malu Poisson bahkan untuk melaporkan kepada otoritas keamanan di Prancis. Karena aksi ini, Lustig merencanakan pelarian ke Amerika Serikat. Namun ia akhirnya ditahan dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara di Alcatraz.
Marc Stuart Dreier
|
|
Kasusnya ditangani pada tahun 2009. Ia dituntut karena melakukan penipuan kepada para investor hingga mencapai US$ 700 juta. Akhirnya Pengadilan Federal Amerika menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Putusan ini lebih ringan karena menggunakan pembanding kasus Madoff yang dihukum 150 tahun penjara.
James Hogue
|
|
Persoalan timbul, nama Huntsman yang digunakan Hogue tercatat telah meninggal dunia pada tahun 1969. Hogue yang merupakan penipu dan penjahat kelas kakap ini juga tercatat masuk Universitas Pinceton dengan nama Alexi Indris Santana pada tahun 1988.
Aktifitas ini diketahui teman sekelasnya saat bersekolah di Paolo Alto. Hogue terbukti bersalah memalsukan nama dengan memperoleh beasiswa US$ 22.000 dari Universitas Pinceton.
Namun pada tahun 2007, Hogue dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara karena terbukti melakukan aksi kriminal pencurian di Telluride, Colorado.
George C. Parker
|
|
Landmark kota ini dijual kepada wisatawan. Akibat peritiwa penipuan ini, Parker pun ditahan dan mendekam seumur hidup di penjara sejak tahun 1928. Delapan tahun kemudian, ia wafat di penjara.
Halaman 2 dari 6
