Binance diduga memiliki akses rahasia ke rekening bank milik mitranya di Amerika Serikat, Binance.US dan mentransfer sejumlah besar uang dari akun tersebut ke perusahaan perdagangan yang dikelola oleh CEO Binance Changpeng Zhao. Adapun total dana yang ditransfer mencapai lebih dari US$ 400 juta atau Rp 6 triliun (kurs Rp 15.200/dolar).
Berdasarkan laporan Reuters, dikutip Jumat (17/2/2023), selama 3 bulan pertama pada tahun 2021, sekitar lebih dari US$ 400 juta atau sekitar Rp 6 triliun mengalir dari akun Binance.US di Silvergate Bank ke perusahaan dagang Merit Peak Ltd.
Sebagai informasi, Merit Peak Ltd didirikan di British Virgin Islands pada Januari 2019. Sementara itu, transfer dari Binance.US ke Merit Peak Ltd dimulai pada akhir 2020. Meski demikian, Reuters mengaku tidak dapat menentukan alasan adanya transfer tersebut atau apakah uang itu milik pelanggan Binance.US.
Ketentuan penggunaan bursa pada saat itu mengatakan bahwa simpanan dolar pelanggannya disimpan di Silvergate dan firma kustodian yang berbasis di Nevada bernama Prime Trust LLC. Prime Trust menghasilkan US$ 650 juta dalam bentuk setoran transfer ke akun Binance.US selama kuartal tersebut.
Terkait hal tersebut, juru bicara Binance.US Kimberly Soward tidak menjawab pertanyaan dari Reuters tentang transfer yang dirinci dalam catatan bank. Dalam sebuah pernyataan, ia menyebut bahwa laporan Reuters menggunakan informasi lama tanpa memberi keterangan lebih lanjut.
"Merit Peak tidak memperdagangkan atau menyediakan layanan apapun di platform Binance.US dan hanya karyawan Binance.US yang memiliki akses (ke rekening perusahaan)," tambahnya.
Berdasarkan informasi yang diterima Reuters, para eksekutif Binance.US khawatir dengan arus keluar karena transfer dari Binance.US ke Merit Peak terjadi tanpa sepengetahuan mereka.
CEO Binance.US pada saat itu, Catherine Coley menulis ke eksekutif keuangan Binance pada akhir 2020 meminta penjelasan atas transfer tersebut, menyebut hal itu 'tak terduga' dan mengatakan 'tidak ada yang menyebutkannya'.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
