.webp)
Merespons hal tersebut, eksekutif Binance Susan Li tidak menjelaskan terkait transfer tersebut. Li menuliskan bahwa Merit Peak adalah sebuah vendor yang memfasilitasi perdagangan di Binance.US dan juga menyediakan pinjaman dan suntikan modal ke bursa Amerika.
Sebagian uang yang tidak diketahui asal usulnya ini kemudian dikirim ke rekening Silvergate dari sebuah perusahaan berbadan hukum Seychelles bernama Key Vision Development Limited. Diketahui bahwa CEO Binance Changpeng Zhao merupakan direktur Key Vision. Adapun mantan eksekutif Silvergate mengonfirmasi bahwa Key Vision memiliki akun di Silvergate pada saat itu.
Adanya transfer uang tersebut menunjukkan bahwa Binance, entitas yang tidak dilisensikan beroperasi di Amerika Serikat (AS), mengendalikan keuangan Binance.US walaupun mempertahankan klaim entitas AS sepenuhnya independen dan beroperasi hanya sebagai mitra mereka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Departemen Kehakiman AS dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah mencari informasi dari Binance dan Binance.US terkait hubungan mereka sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap potensi pelanggaran peraturan keuangan, termasuk apakah Binance menggunakan Binance.US sebagai kedok untuk melakukan bisnis di AS.
Sebagai informasi, Binance membuat Binance.US sebagai anak perusahaan de facto pada 2019. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian regulator AS dari bursa global. Operator Binance.US, BAM Trading Services terdaftar di Departemen Keuangan AS sebagai bisnis layanan uang yang mencakup pedagang mata uang asing dan pengirim uang. Adapun pemilik manfaat dari BAM adalah CEO Binance, Changpeng Zhao.
Chief Financial Officer Binance.US, Jamine Lee mengatakan kepada Wall Street Journal pada 8 Februari lalu bahwa hubungan Binance dan Binance.US hanyalah berbagi nama dan sebuah perjanjian lisensi untuk teknologi
"Kami tidak melakukan transfer bolak-balik (antara Binance dan Binance.US)," katanya.
Namun demikian, selama kuartal Januari-Maret 2021, akun Binance.US menerima US$ 1,3 miliar dalam bentuk transfer dari klien korporat yang berdagang di Binance.US, bersama dengan US$ 650 juta dalam bentuk setoran transfer dari Prime Trust.
Mantan regulator AS bersama dengan mantan eksekutif di Binance dan Silvergate mengatakan pada Reuters bahwa peran Merit Peak di Binance.US berpotensi memiliki konflik kepentingan. Hal itu karena Binance.US tidak menjelaskan informasi tentang Merit Peak maupun pemiliknya.
Laporan Reuters ini menyoroti terkait kekhawatiran bahwa kasus antara Binance.US dengan sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Binance atau perusahaan Changpeng Zhao lainnya. Hal ini mirip dengan kondisi ketika pendiri FTX Sam Bankman-Fried diam-diam mengalihkan miliaran dolar AS dana pelanggan ke perusahaan dagang miliknya, Alamanda Research yang berfungsi sebagai market maker di bursa.
(dna/dna)
