Bank investasi Credit Suisse akan menghadapi dakwaan di pengadilan Swiss karena mengizinkan komplotan penyelundup kokain Bulgaria untuk mencuci jutaan euro, beberapa di antaranya dimasukkan ke dalam koper. Sidang dijadwalkan pada Senin waktu setempat.
Jaksa Swiss mengatakan Credit Suisse dan salah satu mantan relationship manager tidak mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencegah tersangka penyelundup narkoba menyembunyikan dan mencuci uang antara tahun 2004 dan 2008.
"Credit Suisse dengan tegas menolak semua tuduhan dalam masalah warisan yang diajukan terhadapnya dan yakin bahwa mantan karyawannya tidak bersalah," kata bank itu dalam sebuah pernyataan disadur detikcom dari Reuters, Senin (7/2/2022).
Dalam sidang pidana pertama dari sebuah bank besar di Swiss, jaksa menuntut sekitar 42,4 juta franc Swiss sebagai kompensasi dari Credit Suisse.
Surat dakwaan mencapai lebih dari 500 halaman, dan berpusat pada hubungan yang dimiliki Credit Suisse dan mantan karyawannya dengan mantan pegulat Bulgaria Evelin Banev dan beberapa rekanan, dua di antaranya didakwa dalam kasus ini. Dakwaan kedua dalam kasus tersebut mendakwa mantan relationship manager di Julius Baer dengan memfasilitasi pencucian uang.
Seorang perwakilan hukum untuk mantan karyawan Credit Suisse yang tidak dapat disebutkan namanya berdasarkan undang-undang privasi Swiss, mengatakan kasus itu tidak dapat dibenarkan dan kliennya membantah melakukan kesalahan.
Seorang pengacara untuk dua tersangka anggota komplotan yang menghadapi tuduhan penyelewengan, penipuan dan pemalsuan dokumen di pengadilan federal Swiss tetapi tidak dapat disebutkan namanya di bawah undang-undang privasi Swiss, menolak berkomentar. Seorang pengacara untuk mantan manajer hubungan di Julius Baer juga tidak menanggapi permintaan komentar.
Banev, yang tidak menghadapi dakwaan di Swiss dihukum karena perdagangan narkoba di Italia pada 2017 dan kemudian di Bulgaria pada 2018, karena menjadi bagian dari organisasi kriminal yang aktif dalam perdagangan berton-ton kokain dari Amerika Latin. Dia sempat menghilang, tetapi ditangkap pada bulan September di Ukraina.
Banev dan perwakilan hukumnya tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Seorang pengacara yang mewakili Banev dalam persidangannya di Bulgaria mengatakan bahwa dia tidak lagi mewakilinya. Julius Baer juga yang tidak menghadapi tuntutan, menolak berkomentar mengenai kasus tersebut.
Simak juga Raja Narkoba Kolombia Dibekuk Usai Satu Dekade Pelarian':
(toy/fdl)