ADVERTISEMENT

Hati-hati Tertipu Investasi Bitcoin cs Ternyata Skema Ponzi, Nih Ciri-cirinya!

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Jumat, 28 Jan 2022 14:04 WIB
Ilustrasi Cryptocurrency atau kripto
Ilustrasi Bitcoin cs/Foto: Getty Images/iStockphoto/guvendemir
Jakarta -

Industri aset kripto semakin lama semakin tumbuh di Indonesia. Akibatnya, banyak pelaku penipuan yang mulai menggunakan kedok investasi bitcoin cs dalam menjalankan aksinya.

Sudah banyak nih tawaran investasi kripto padahal sebenarnya hanya skema ponzi belaka alias money game. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan imbauan terhadap dugaan penipuan skema ponzi investasi aset kripto.

"Kami sepakat dengan OJK untuk mewaspadai dugaan penipuan skema ponzi atau money game investasi aset kripto. Dari sisi transaksi telah diatur resmi oleh Bappebti, mulai dari pembelian aset kripto hingga jenis token/koin yang diperbolehkan," kata Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda, dalam keterangan tertulis, Jumat (28/1/2022).

Pria yang akrab disapa Manda itu mengatakan sejauh ini kasus-kasus yang terjadi tidak menyurutkan minat masyarakat untuk berinvestasi aset kripto. Namun, pihaknya tidak tutup mata dan akan bertindak sesuai porsi untuk mencegah hal itu terulang kembali.

Investasi aset kripto ilegal atau bodong biasanya beroperasi dengan berbagai modus di antaranya, menjanjikan pendapatan tetap dan menjanjikan bonus dari mendapatkan anggota baru (skema ponzi).

Ada pula modus seperti iming-iming dapat hadiah/airdrop, modus menerima pengelolaan dana dengan imbal hasil besar bitcoin cs dalam waktu singkat. Kemudian, scam fake account sebagai eksekutif exchange dan menghimpun dana.

"Pelaku memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar, namun terlebih dahulu masyarakat diminta menempatkan/menyetorkan dananya. Kami mengapresiasi pihak kepolisian, OJK, Bappebti dan lainnya yang sigap untuk menelusuri dan mencegah penipuan investasi aset kripto (bitcoin cs) bodong yang terjadi selama ini," ungkapnya.

Perdagangan atau investasi aset bitcoin cs di Indonesia diperbolehkan dan diawasi oleh Bappebti di bawah Kementerian Perdagangan sejak 2019. Dalam perdagangan aset kripto, Bappebti mengeluarkan aturan Nomor 6 tahun. 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan. Di dalam aturan tersebut ada regulasi AML (Anti Money Laundering) yang mewajibkan pedagang aset kripto melakukan prosedur KYC (Know your Customer), yang artinya saat ingin membuat akun diharuskan mengunggah KTP sebagai identitas.

Ia menambahkan, upaya mengedukasi kepada masyarakat tentang kehati-hatian dalam berinvestasi aset kripto terus dilakukan. Di samping itu, asosiasi dan pedagang aset kripto menyambut baik diskusi dengan semua stakeholder terkait dan terus berkontribusi untuk membangun pemahaman yang lebih dalam tentang manfaat industri aset kripto dan ekosistem blockchain yang sehat.

Untuk menghindari dari tipu-tipu investasi bitcoin cs dan token/koin abal-abal bisa berpedoman berikut ini. Lihat selengkapnya di halaman berikutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT