Bos Kripto Ini Didakwa Penipuan, Beri Jaminan Rp 596 M Biar Bebas

Deretan Gugatan ke Mashinsky

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (US Securities and Exchange Commission/SEC) juga menggugat Mashinsky dan Celsius pada Kamis. Mereka menuduh Mashinsky dan perusahaannya mengumpulkan miliaran dolar AS melalui penjualan sekuritas kripto yang tidak terdaftar dan menyesatkan investor tentang keadaan keuangan perusahaan.

SEC, bersama dengan badan pengatur lainnya yang juga mengajukan tuntutan hukum dengan menuduh Mashinsky dan perusahaannya menggembar-gemborkan Celsius sebagai sarana penyimpanan mata uang kripto mirip seperti bank yang aman. Bahkan ketika mereka mengambil langkah yang semakin berisiko untuk memberikan pengembalian yang dijanjikan sebanyak 17%.

Sementara perusahaan kehilangan jutaan dolar karena pelanggan berlomba untuk menarik dana, Mashinsky dan Celsius terus mengklaim bahwa perusahaan aman secara finansial dan memiliki cukup dana untuk memenuhi penarikan.

SEC juga mengatakan Celsius terlibat dalam praktik perdagangan berisiko dan memberikan pinjaman tanpa jaminan, meskipun Mashinsky mengatakan kepada investor bahwa hal itu tidak dilakukan.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS dan Komisi Perdagangan Federal (US Federal Trade Comission/FTC) juga menggugat Celsius dan Mashinsky. FTC mengatakan telah mencapai keputusan soal Celsius yang akan secara permanen melarangnya menangani aset pelanggan.

Tuntutan hukum pada Kamis menambah serangkaian tantangan bagi Celsius Network dan pendirinya. Pada bulan Januari, jaksa agung negara bagian New York menggugat Mashinsky, juga dengan tuduhan penipuan.